Kronologi Asisten Manajer Bank Gunakan Uang Nasabah Rp 1 Miliar untuk Judi

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Seorang Asisten Manajer Pencari Dana Bank BRI KCP Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Bogor.

Pria berinisial AM (34) itu menjadi tersangka dalam kasus hilangnya dana milik nasabah sebesar Rp 1 miliar.

Dari pemeriksaan yang dilakukan polisi, tersangka AM mengakui telah melakukan penggelapan dana nasabah hingga lebih kurang Rp 2 miliar.

Baca juga: Brigadir Agus yang Telantar di Merak Sempat Rawat Jalan di RSJ Lampung

AM ternyata sudah dua kali melakukan penggelapan dana milik nasabah yang sama.

Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan, hal itu sudah dilakukan AM sejak 2018.

"Ternyata ini sudah kejadian kedua kalinya. Jadi modusnya sama dengan cara yang sama, yaitu menawarkan program fiktif simpanan dana di Bank BRI KCP Cileungsi sebesar Rp 1 miliar dengan hadiah uang sebesar puluhan juta," ujar Harun saat konferensi pers di Mapolres Bogor, Selasa (20/4/2021).

Kronologi pengungkapan kasus

Awalnya, karyawan Bank BRI KCP Cileungsi melaporkan ke polisi mengenai berkurangnya jumlah tabungan seorang nasabah berinisial SS.

"Ada transaksi mencurigakan dari rekenening korban (SS). Saldonya berkurang drastis, dari Rp 1 miliar jadi Rp 1 juta," kata Harun.

Baca juga: Polisi Jadi Tersangka Kasus Seorang Ibu yang Tewas akibat Overdosis

Polisi kemudian melakukan penyelidikan mengenai transaksi keuangan nasabah dan mengetahui bahwa AM adalah pelaku di balik hilangnya uang nasabah.

Harun menjelaskan, AM menawarkan program fiktif simpanan dana di Bank BRI KCP Cileungsi sebesar Rp 1 miliar.

AM menjanjikan hadiah uang Rp 40 juta kepada nasabah tersebut.

Baca juga: Asisten Manajer Bank Bawa Kabur Uang Nasabah Rp 1 Miliar, Korban Diiming-imingi Simpanan Dana Berhadiah Puluhan Juta

Setelah nasabah berminat, dana nasabah kemudian dimasukan dengan cara dibuatkan rekening, buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

AM kemudian menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada nasabah. Namun, semua itu diminta kembali dengan alasan untuk pencairan hadiah.

Setelah itu, AM mengambil uang di dalam rekening nasabah untuk kepentingan pribadinya.

Judi online

Dari hasil pemeriksaan, AM sengaja melakukan penggelapan dana nasabah itu untuk bermain judi online, ikut dalam jual beli saham forex, dan untuk kebutuhan pribadi lainnya.

Kini, AM disangka melanggar Pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Penulis: Kontributor Kabupaten Bogor, Afdhalul Ikhsan | Editor: Aprillia Ika