Diperiksa, Saksi Kunci Kasus Investasi MeMiles Tahu Seluk-beluk Aliran Dana

S disebut saksi kunci karena disebut mengetahui alur keluar masuknya aset finansial investasi MeMiles.

"Kami sebut sebagai saksi kunci karena dia mengetahui aliran keluar dan masuknya dana member MeMiles," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Jumat (24/1/2020).

Pemeriksaan terhadap S, lanjut Luki, dilakukan sejak Kamis (23/1/2020) untuk mengetahui perannya dan ke mana saja dana MeMiles didistribusikan.

"Dia (S) ada kemungkinan menjadi tersangka," tutur Luki.

Hingga saat ini, penyidik sudah mengamankan aset berupa uang tunai milik member sebesar Rp 128,4 milliar dari total aset senilai Rp 761 miliar yang dikelola MeMiles.

Terakhir, penyidik menyita uang tunai Rp 4,1 milliar dari 3 rekening pribadi milik 2 tersangka kasus MeMiles. Uang-uang tersebut kini diamankan di tempat penitipan barang bukti di Bank Mandiri.

Selain uang tunai, penyidik polisi juga mengamankan 22 unit kendaraan roda empat, 2 unit di antaranya disita dari penyanyi Eka Deli dan Ello dan 2 unit mobil mewah dari keluarga Presiden kedua RI Soeharto. Juga ada 2 unit motor dan barang-barang lainnya yang merupakan reward bagi member MeMiles.

Luki mengatakan, penyidikan kasus MeMiles akan diakhiri pekan depan dan segera dilimpahkan ke kejaksaan.

"Aset-aset yang terjaring setelahnya akan diproses dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," kata Luki.

Dalam penyidikan kasus penipuan tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim telah menetapkan 5 tersangka, yaitu KTM (47), FS (52), E (54), PH (22) dan W selaku bagian distribusi reward kepada para member.

Kelimanya bertugas di PT Kam And Kam yang mengoperatori investasi bodong MeMiles.

Mereka dijerat Pasal 106 jo 24 ayat (1), dan atau Pasal 105 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.