Diperiksa, Saksi Kunci Kasus Investasi MeMiles Tahu Seluk-beluk Aliran Dana

Kompas.com - 24/01/2020, 15:14 WIB
Uang tunai Rp 4,1 miliar diamankan dari 3 rekening pribadi tersangka MeMiles. KOMPAS.COM/A. FAIZALUang tunai Rp 4,1 miliar diamankan dari 3 rekening pribadi tersangka MeMiles.

SURABAYA, KOMPAS.com - Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim memeriksa seorang yang disebut saksi kunci aliran dana aset investasi MeMiles berinisial S.

S disebut saksi kunci karena disebut mengetahui alur keluar masuknya aset finansial investasi MeMiles.

"Kami sebut sebagai saksi kunci karena dia mengetahui aliran keluar dan masuknya dana member MeMiles," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Polisi: Cucu Soeharto Terima Rp 3 Miliar dari MeMiles

Pemeriksaan terhadap S, lanjut Luki, dilakukan sejak Kamis (23/1/2020) untuk mengetahui perannya dan ke mana saja dana MeMiles didistribusikan.

"Dia (S) ada kemungkinan menjadi tersangka," tutur Luki.

Baca juga: Investasi Bodong MeMiles, Eka Deli dan Ello Diperiksa, Mulan Jameela dan Judika Bantah Terlibat

Hingga saat ini, penyidik sudah mengamankan aset berupa uang tunai milik member sebesar Rp 128,4 milliar dari total aset senilai Rp 761 miliar yang dikelola MeMiles.

Terakhir, penyidik menyita uang tunai Rp 4,1 milliar dari 3 rekening pribadi milik 2 tersangka kasus MeMiles. Uang-uang tersebut kini diamankan di tempat penitipan barang bukti di Bank Mandiri.

Baca juga: Kasus MeMiles, Polisi Sita 2 Toyota Alphard dari Keluarga Cendana

Selain uang tunai, penyidik polisi juga mengamankan 22 unit kendaraan roda empat, 2 unit di antaranya disita dari penyanyi Eka Deli dan Ello dan 2 unit mobil mewah dari keluarga Presiden kedua RI Soeharto. Juga ada 2 unit motor dan barang-barang lainnya yang merupakan reward bagi member MeMiles.

Luki mengatakan, penyidikan kasus MeMiles akan diakhiri pekan depan dan segera dilimpahkan ke kejaksaan.

"Aset-aset yang terjaring setelahnya akan diproses dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," kata Luki.

Baca juga: Setor 150 Juta ke MeMiles, Adjie Notonegoro: Kalau Enggak Kembali Diikhlaskan Saja

Dalam penyidikan kasus penipuan tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim telah menetapkan 5 tersangka, yaitu KTM (47), FS (52), E (54), PH (22) dan W selaku bagian distribusi reward kepada para member.

Kelimanya bertugas di PT Kam And Kam yang mengoperatori investasi bodong MeMiles.

Baca juga: Waspadai Jebakan Betmen Pinjaman Online

Mereka dijerat Pasal 106 jo 24 ayat (1), dan atau Pasal 105 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembakaran Lahan di Kalimantan Tengah

Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembakaran Lahan di Kalimantan Tengah

Regional
Ibu Rumah Tangga Histeris Minta Tolong Saat Diterkam dan Diseret Buaya

Ibu Rumah Tangga Histeris Minta Tolong Saat Diterkam dan Diseret Buaya

Regional
Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Regional
Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

Regional
Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Regional
Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Regional
Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Regional
Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Regional
Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Regional
Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Regional
Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Regional
Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Regional
Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Regional
Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X